概述

萬潤多年來秉持著創業理念『新、客、速、儉、和、信』六字箴言及『專注、第一』的企業精神，持續核心技術之研發，配合市場趨勢與政府落實產業設備國產化之政策，使客戶取得物美價廉之生產機台以提升客戶 之競爭力。同時致力於落實資訊揭露透明化以維護股東權益，除法令及章程之規定外，公司參照同業及公司治理評鑑指標之各項規範，逐步去完善公司治理架構中的各個面向，以成為公司治理領域中之領先指標為志。

本公司之公司治理架構下設置兩個功能性委員會，分別為「薪資報酬委員會」及「審計委員會」，強化董事會結構並致力於建置有效的公司治理架構。

本公司功能性委員會之職責、委員之經歷及運作情形等相關事項，請詳功能性委員會專區。

公司治理主管職責及進修資訊

本公司於108年2月26日經董事會決議通過，聘任本公司李建德副總經理專任公司治理與企業社會責任推動負責人，依據各單位工作職掌及範疇，確保整體工作之推動與落實，並定期向董事會報告執行情形，以確保股東權益並強化董事會職能。同時，提供董事執行業務所需之資料與經營公司有關之最新法規發展，112年業務運作及執行情形如下：

• 遵循主管機關修訂之規章，訂定、修訂公司作業辦法，規劃組織架構並派任適任之人選負責相關事務，以促進公司法令遵循的落實。
• 董事會前徵詢董事意見以擬訂議案，並於法規規範之開會日期7日前通知全體董事本次會議之議案與議程，並針對董事提問事先溝通，使董事得以充分瞭解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒，確保議案之審議過程公正、允當，皆能以公司及股東權益為優先考量。
• 依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊、股東會年報與議事錄，並提供前項文件之英文譯本，使國內外資訊需求者皆能獲得相同且充分之資訊。並於修訂章程或董事改選後，於規範時程內辦理變更登記相關事務。
• 本公司為資訊透明、誠信經營之企業，依法揭露財務、營運及治理、誠信經營等相關資訊，並於每次董事會、審計委員會與薪資報酬委員會報告前次會議執行情形、內部稽核業務、經營績效與資金運用、誠信經營等其他重要事項，以便全體董事得以具體且即時瞭解本公司財務與經營情形，使之有效掌握並加以督促公司治理與經營目標之達成。
• 針對董事會成員辦理每一年度至少6學分之「到府授課」進修課程；評估購買合宜之「董事及經理人責任保險」。

112年度公司治理主管進修情形： 

公司治理相關規章

檔案名稱	下 載
公司組織概況
公司章程	按此下載 (0.12 M)
股東會議事規則	按此下載 (0.18 M)
關係人相互間財務業務相關作業程序	按此下載 (0.48 M)
利害關係人溝通與管道	按此下載 (0.45 M)
永續發展實務守則	按此下載 (0.13 M)
公司治理實務守則	按此下載 (0.23 M)
誠信經營守則	按此下載 (0.15 M)
董事選舉辦法	按此下載 (0.08 M)
董事會議事規則	按此下載 (0.13 M)
董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法	按此下載 (0.15 M)
獨立董事設置及應遵循辦法	按此下載 (0.09 M)
獨立董事之職責範疇規則	按此下載 (0.06 M)
薪資報酬委員會組織章程	按此下載 (0.14 M)
審計委員會組織規程	按此下載 (0.09 M)
資金貸與他人作業程序	按此下載 (0.15 M)
背書保證作業程序	按此下載 (0.13 M)
取得與處分資產處理程序	按此下載 (0.28 M)
內部重大資訊處理暨防範內線交易(含財報公告前閉鎖期通知紀錄)	按此下載 (0.09 M)

公司治理相關運作情形

檔案名稱	下 載
智慧財產管理計畫	按此下載 (0.12 M)
資訊安全風險架構	按此下載 (0.21 M)
推動永續發展執行情形	按此下載 (0.59 M)
履行誠信經營情形	按此下載 (0.33 M)
員工福利制度實施情形	按此下載 (2.10 M)
112年簽證會計師獨立性及適任性評估(112.6.28)	按此下載 (0.77 M)