功能性委員會
本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。
第五屆薪資報酬委員會成員名單(任期自112年06月28日起至115年06月14日止)
| 姓 名 | 職 稱 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|
| 李明憲 | 獨立董事；薪資報酬委員會召集人 |
國立政治大學會計所
資誠聯合會計師事務所副所長 志成合署會計師事務所副所長
國立成功大學兼任副教授 台灣神隆公司獨立董事 智崴資訊科技公司獨立董事 寶雅國際公司獨立董事 |
| 光灼華 | 獨立董事 |
辛辛那提大學機械工程學系博士
中山大學機械工程學系榮譽退休教授 中山大學機械工程學系兼任教授
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| 周煥銘 | 獨立董事 |
成功大學機械工程研究所博士
崑山科技大學機械工程學系教授兼工學院院長 崑山科技大學學術副校長
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薪資報酬委員會運作情形 
按此下載 (0.15 M)
第二屆審計委員會成員名單(任期自112年06月15日起至115年06月14日止)
| 姓 名 | 職 稱 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|
| 李明憲 | 獨立董事；審計委員會召集人 |
國立政治大學會計所
資誠聯合會計師事務所副所長 志成合署會計師事務所副所長
國立成功大學兼任副教授 台灣神隆公司獨立董事 智崴資訊科技公司獨立董事 寶雅國際公司獨立董事 |
| 光灼華 | 獨立董事 |
辛辛那提大學機械工程學系博士
中山大學機械工程學系榮譽退休教授 中山大學機械工程學系兼任教授
|
| 周煥銘 | 獨立董事 |
成功大學機械工程研究所博士
崑山科技大學機械工程學系教授兼工學院院長 崑山科技大學學術副校長
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審計委員會運作情形 按此下載 (0.19 M)
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
１.獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策：
(1)每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據
該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄。
(2)內部稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事
查閱。每季至少一次向獨立董事報告稽核業務進度。若遇重大異常事項，亦會立即作成報告陳核並通知獨立董事。
(3)獨立董事與會計師就查核規劃事項及關鍵查核事項進行溝通及討論。
(4)其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
截至目前為止，本公司獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通狀況良好。
2.112年度獨立董事與內部稽核主管、會計師單獨會議溝通情形：
| 項次 | 開會日期 | 出席人員 | 溝通重點摘要 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112/11/08 審計委員會 會前會(實體) |
獨立董事李明憲 獨立董事光灼華 獨立董事周煥銘 稽核主管連寶惠 資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師 資誠聯合會計師事務所羅今敏協理 |
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獨立董事並未針對此次會議表示 |
3.112年度會計師與獨立董事溝通情形：
| 開會日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|
| 112/02/22 (於審計委員會中向獨立董事及董事長、公司治理主管及稽核主管當面溝通) |
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獨立董事對會計師本次報告內容並無意見 |
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112/04/25
(於審計委員會中向獨立董事及董事長、公司治理主管及稽核主管書面溝通) |
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獨立董事對會計師本次書面報告內容並無意見 |
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112/08/09
(於審計委員會中向獨立董事及董事長、公司治理主管及稽核主管書面溝通) |
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獨立董事對會計師本次書面報告內容並無意見 |
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112/11/08
(於審計委員會中向獨立董事及董事長、公司治理主管及稽核主管當面溝通) |
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獨立董事對會計師本次報告內容並無意見 |